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Fue girada una orden de aprehensión contra cinco personas, presuntamente relacionadas al robo de combustible, por haber defraudado al fisco por 15 millones de pesos. William y Paul Karam Kassab, relacionados con Emilio Lozoya, son dos de los implicados.
De acuerdo con información del periódico El Universal, cada uno de los hermanos Karam Kassab es de 4.5 millones y 4.7 millones de pesos en los años 2014 y 2016.
La orden de aprehensión también fue girada contra el general Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de ductos de Pemex, así como contra Clementina Eugenia Pasquel Ramírez, que está señalada de haber vendido dos terrenos a León Trauwitz. A ella también se le busca por no haber declarado al SAT 3.5 millones de pesos en 2014.
Asimismo, hay otra orden contra Gabriel Pacelli Iturbide Muñoz, que generó daños al fisco por 1.5 millones de pesos. A inicios de este año, Pecelli figuró en la lista de las personas a quienes se les bloquearon las cuentas bancarias por huachicol.
El periódico referido también señala que estas serían las primeras órdenes de aprehensión de 2020 por evasión fiscal de personas que compraron, vendieron o permitieron el robo de combustible.
A inicios del año pasado, cuando comenzó el combate al huachicol, las personas mencionadas comenzaron a ser investigadas por movimientos financieros reportados a través de los avisos antilavado que las instituciones elaboran y entregan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Debido a esos movimientos financieros, se abrieron carpetas de investigación y se determinó que se congelaran las cuentas de los presuntos responsables.
