Toluca, Estado de México; 26 de agosto de 2019.– Antes de que termine este año podría estar listo el expediente de las investigaciones sobre las finanzas del ex presidente Enrique Peña Nieto y que apuntan a posibles casos de corrupción, destacó el responsable de la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto.
En entrevista para el portal Aristegui Noticias reveló que se siguen pistas sobre las finanzas del ex mandatario, para lo cual además de revisar el sistema financiero nacional también se busca la colaboración de otros gobiernos en el extranjero.
Señaló asimismo que los casos de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, cercanos a Peña Nieto, podrían aportar datos para la investigación sobre el ex presidente.
“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, señaló el titular de la UIF en la entrevista en la cual agregó que también se comenzó a armar un expediente sobre el dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray, uno de los más cercanos colaboradores del expresidente.
Asimismo, dio a conocer que tras asumir la jefatura de la UIF hubo informantes que le hablaron sobre un posible esquema de extorsión operado dentro de la unidad bajo las órdenes del que fuera consejero jurídico de Enrique Peña, Humberto Castillejos.
Presuntamente ese esquema de extorsión consistió en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias habían sido congeladas desde la UIF entre el 2014 y 2018, por sospechas de lavado de dinero y los presuntos sobornos fueron cobrados a través de representantes de al menos cinco despachos jurídicos ligados a Castillejos, destaca Aristegui Noticias.
El asunto es que esos despachos eran cercanos a Los Pinos:“no es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas. Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es ¿cómo podían tener esa información?, y partir de ahí se generaba el caso” cuestionó el actual titular de la UIF sobre este tema.
Al cuestionarle si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión, Nieto dijo que difícilmente el presidente pudo haber ignorado la operación de dicho esquema, señala Aristegui Noticias.
“Este era un acto, a lo mejor, chico, si lo comparamos con la ‘Estafa Maestra’, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense, digamos hubo mayores actos de corrupción, y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, dijo Nieto, según difundió este lunes Carmen Aristegui en su espacio informativo
