Las movimientos de las cuentas de los ex senadores panistas Francisco Domínguez y Jorge Lavalle, cuyos colaboradores aparecieron en un video en el que se muestra cómo reciben sobornos por parte de un emisario de Emilio Loyazo, podrían ser rastreados en caso de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encuentre irregularidades.
De acuerdo con el periódico Reforma, Santiago Nieto, titular de la UIF expresó que esto podría suceder por dos vías:
1. Que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite información a la UIF y que esta unidad la realice.
2. Que la Secretaría de la Función Pública o la UIF misma genere su propio modelo de riesgo y, en caso de detectar alguna irregularidad, iniciar el caso.
Acerca del video de los sobornos en el que aparecen los colaboradores de los senadores arriba mencionados, Nieto dijo que la actuación de la UIF será dentro del ejercicio de sus funciones y que ya fue presentada una denuncia ante la FGR.
Sin embargo, aclaró, dicho video no está contemplado en las denuncias que la UIF ha presentado para el caso de los sobornos a los que ha hecho Emilio Lozoya: “nosotros presentamos información financiera respecto a información financiera respecto a operaciones del señor Emilio Lozoya.”
